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Bancos e Instituciones Financieras

En Torres Plaz & Araujo contamos con un equipo de profesionales especializados en el asesoramiento a entidades bancarias, de crédito, de seguros e instituciones financieras, nacionales y extranjeras, que desarrollan sus negocios en Venezuela. Ello incluye asesoría jurídica especializada a todo tipo de entidades e intermediarios en asuntos como el establecimiento y la realización de actividades y mecanismos públicos de control del mercado financiero.

Adicionalmente, entre los principales servicios que prestamos, destaca el asesoramiento fiscal financiero; el derecho bancario; el asesoramiento en el ámbito regulatorio de cumplimiento normativo, sobre la gestión preventiva de infracción legal y regulatoria; y el asesoramiento en la estructuración, reestructuración y ejecución en relación con fusiones, adquisiciones, transferencias, participaciones accionariales, absorciones y operaciones similares en las que participen instituciones bancarias, aseguradoras o financieras.

Nuestro equipo también ofrece asesoría jurídica sobre el comercio tradicional (bancario y financiero); sobre aspectos de financiamiento corporativo y de proyectos; y sobre la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales.